长沙CAMLE反洗钱专家培训

  一、项目简介

  反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

  公认反洗钱专家协会是反洗钱专业人士的有力组织，提供公认反洗钱专家(CAMLE)资格认证。协会的使命是：提升全球致力于侦测和防范洗钱行为的专业人士的知识、技能和经验;推动制订和实施健全的反洗钱方针和规程。

  公认反洗钱专家资格认证获得了全世界范围内私营和*部门用人单位的普遍公认，并得到监管、检查部门的认可，能够证明其持有者在侦测和防范反洗钱行为方面具备专业知识。拥有国际公认反洗钱师头衔的反洗钱从业人员是业内的领军人物，并有助于职业发展。

  二、报考条件

  学员需要考试前需满足30个积分的要求

  教育背景：

  大专5分，本科10分，硕士20分（此项最多可以获得20分）。

  相关从业经历：

  一年10分，两年20分，三年30分（此项最多可以获得20分）。

  相关金融、财会类国际证书:

  （包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series,ACCA Membership等），一个算10分。